Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Functionaris voor de Meldingsplicht van Ongebruikelijke Transacties
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een Functionaris voor de Meldingsplicht van Ongebruikelijke Transacties die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In deze rol fungeer je als de centrale contactpersoon binnen de organisatie voor het signaleren, analyseren en melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland).
Je werkt nauw samen met compliance officers, juridische afdelingen en operationele teams om ervoor te zorgen dat alle processen en procedures in lijn zijn met de geldende wet- en regelgeving. Je ontwikkelt en implementeert beleid en interne richtlijnen met betrekking tot transactiemonitoring en risicobeheersing. Daarnaast geef je trainingen aan medewerkers over het herkennen van verdachte transacties en het belang van tijdige melding.
De ideale kandidaat heeft een scherp analytisch vermogen, een goed begrip van financiële processen en een sterke affiniteit met wet- en regelgeving. Je bent integer, communicatief vaardig en in staat om complexe informatie helder over te brengen aan verschillende belanghebbenden binnen de organisatie.
Als Functionaris voor de Meldingsplicht van Ongebruikelijke Transacties draag je bij aan de integriteit van het financiële systeem en help je criminaliteit zoals witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Je speelt een cruciale rol in het beschermen van de reputatie van de organisatie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Deze functie biedt een uitdagende en maatschappelijk relevante werkomgeving waarin je jouw expertise op het gebied van compliance en risicobeheersing kunt inzetten en verder ontwikkelen.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Toezicht houden op naleving van de Wwft binnen de organisatie
- Signaleren en analyseren van ongebruikelijke transacties
- Melden van verdachte transacties aan de FIU-Nederland
- Ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures
- Adviseren van management en afdelingen over compliancevraagstukken
- Geven van trainingen aan medewerkers over meldingsplicht
- Samenwerken met interne en externe toezichthouders
- Opstellen van rapportages en risicoanalyses
- Bijhouden van relevante wet- en regelgeving
- Ondersteunen bij audits en onderzoeken
Vereisten
Text copied to clipboard!- Afgeronde HBO- of WO-opleiding in rechten, criminologie, economie of vergelijkbaar
- Minimaal 3 jaar ervaring in compliance of financiële toezichtfunctie
- Kennis van de Wwft en andere relevante wetgeving
- Sterk analytisch vermogen en oog voor detail
- Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
- Integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel
- Ervaring met transactiemonitoringssystemen is een pré
- Vloeiend in Nederlands, goede beheersing van Engels
- Zelfstandig kunnen werken en initiatief tonen
- Bereidheid tot het volgen van relevante opleidingen en trainingen
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Wat is uw ervaring met de Wwft en meldingsplicht?
- Kunt u een voorbeeld geven van een ongebruikelijke transactie die u heeft gemeld?
- Hoe blijft u op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving?
- Welke systemen heeft u gebruikt voor transactiemonitoring?
- Hoe gaat u om met weerstand binnen de organisatie bij het implementeren van compliancebeleid?
- Wat is uw aanpak bij het trainen van medewerkers over meldingsplicht?
- Hoe zorgt u voor een goede samenwerking met de FIU-Nederland?
- Wat zijn volgens u de grootste risico’s op het gebied van witwassen?
- Hoe prioriteert u meldingen en onderzoeken?
- Wat motiveert u om in deze functie te werken?
